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添加时间 2020-08-14 02:34 点击次数  次 返回 作者:手机bet356客户端 文章来源:手机bet356客户端

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,111,201,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司主要从事工业包装原纸、纸箱纸板和各类生活用纸的生产和销售。公司的主导产品为牛皮箱板纸、瓦楞原纸、白面牛卡纸、纸箱纸板、各类生活用纸等。

  牛皮箱板纸又称牛皮卡纸或面挂纸板。公司可根据客户需要定制不同颜色、不同克重、不同幅宽的产品。牛皮箱板纸较一般箱板纸更为坚韧、挺实,有极高的抗压强度、耐戳穿强度与耐折度,具有防潮性能好、外观质量好等特点,主要用于制造各类包装纸箱的面纸。

  瓦楞原纸又称瓦楞芯纸,是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好,纸面平整,有较好的紧度和挺度,要求有一定的弹性,以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力,主要用作瓦楞纸板的瓦楞芯层(中层),对瓦楞纸板的防震性能起重要作用,也可单独用作易碎物品的包装用纸。

  白面牛卡纸主要用于高端纸箱包装,一般指白木浆挂面的箱板纸。面层使用漂白木浆,衬层用脱墨浆或白纸边。白面牛卡的生产技术要求较高,制浆流程比较复杂。

  纸箱纸板由箱板纸和瓦楞原纸组合加工制作而成,主要用于工业产品包装,既起到保护产品的作用,又可用于产品的标识广告宣传。

  生活用纸指为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸,公司生活用纸主要品种包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸等。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年度造纸行业总体处于景气周期,行业集中度有所提升,供需格局有所改善。但报告期内受到中美贸易摩擦、国内经济增速放缓、外废进口配额收紧和国废价格高位震荡等因素影响,行业景气度有所下降,行业内企业面临着市场需求结构和行业监管政策的变化,以及进一步加剧的优胜劣汰的市场变化。多变的市场环境对公司既是挑战,也是机遇。

  造纸行业是国民经济和社会发展关系密切的基础原材料工业,纸及纸板的消费水平在一定程度上反映着一个国家的现代化水平和文明程度。2019年度受宏观经济增速放缓的影响,下游包装行业市场需求不振,成品纸市场价格较上年出现下降,导致公司报告期内营业收入亦有所下降。与此同时,受外废进口配额收紧的影响,国废需求增加,国内废纸价格处于相对高位,废纸价格与成品纸价差相对缩小,使公司2019年度产品毛利率较上年有所下降,营业毛利有所减少。

  1)报告期内,根据年初董事会制定的经营计划,公司各部门主要工作和完成情况如下:

  工业用纸是公司营业收入及利润的主要来源,工业用纸业绩变动对公司整体财务情况影响较大。报告期内,公司生产各类工业包装原纸138.54万吨,较上年增加3.75%,销售各类工业包装原纸134.19万吨,较上年增加4.49%,销量基本保持稳定。但受到宏观经济增速放缓,下游需求不振的影响,产品价格有所下降,全年实现营业收入43.92亿元,较上年下降13.17%。

  本报告期内,工业用纸事业部主要面临着外废进口配额进一步收紧和国内废纸价格高位震荡的挑战。面对上述挑战,公司从短期和长期两个方面出发,施行了一系列有针对性且卓有成效的应对措施。短期措施方面,公司进一步优化生产工艺,将生产人员的制造经验和技术人员的理论研究紧密结合,充分发挥公司在废纸抄造方面的丰富经验和工艺技术特长,在满足产品品质需求的前提下成功将外废配比的比例合理下调,减少了外废耗用,节约了宝贵的外废资源;拓展废纸浆进口渠道,与多家境外制浆造纸企业签署再生浆供应协议,直接进口再生浆作为造纸原材料,一定程度上填补了进口配额减少造成的外废缺口;实施了最优原料库存管理,错峰在原材料价格底部适当增加库存,平抑原材料价格波动,降低采购成本。

  长期举措方面,公司积极推动马来西亚废纸浆板项目建设,争取项目早日建成达产,完成上游产业链的扩展,保障原材料持续稳定供应。报告期内马来项目已经过股东会批准,且已获得浙江省商务厅的企业境外投资证书和浙江省发展和改革委员会关于境外投资项目备案通知书。此外,公司位于马来西亚的全资子公司已设立完成并已取得当地主管部门出具的生产许可证申请的批复文件以及环评大纲批准文件。

  报告期内,生活用纸事业部以原纸生产为主,同时坚决贯彻落实“全员营销”的销售理念,通过尽可能多的渠道有效触达客户,不断建立和强化自有品牌“品萱”生活用纸的品牌形象。报告期内自有品牌产品销量显著提升,生活用纸事业部成功实现扭亏。

  公司加强了市场推广力度,以AFH和电商渠道为核心抓手,提升营销效率,增加用户触达率;以重点区域的重点门店为线下基地,增强消费者对“品萱”品质的直观感受,树立并巩固了高端生活用纸的品牌形象。产品研发方面,公司在成功推出品萱Baby Young母婴系列面巾纸的基础上再接再厉,完成保湿、柔滑和可湿水三大系列产品的研发并推向市场,丰富了生活用纸的产品种类,增加高端产品市场渗透率,进一步完善产品体系,增加客户粘性。

  运营方面,本年度公司进一步完善并梳理了电商体系业务流程系统,从仓储、运营和物流三个方面进行全方位的疏通和统筹管理,进一步提升了运营效率,使电商渠道上的价格执行力、销售毛利及物流费用较上年度有明显改善。

  2019年生活用纸事业部生活用纸原纸实际产量为5.17万吨,比上年下降0.39%,实现销售4.40万吨,比上年下降4.76%,销售卷卫、软抽、手帕纸、商用大盘纸、擦手纸等终端产品83.06万箱,比上年增加39.64%。全年实现营业收入3.5亿元,营业收入比上年下降7.21%。

  纸箱纸板事业部是公司向下游包装行业拓展产业链的重要举措。据国际瓦楞纸箱协会的预测,未来亚太地区瓦楞纸市场需求的增速将持续领跑全球,其中中国和印度是增量的主要来源。预计在未来几年内,我国以瓦楞纸箱为代表的纸及纸板容器行业仍然有稳健的增长空间。

  纸箱纸板的销售具有产品类型多,定制化程度高,客户分散以及市场需求变化较快的特点。针对上述特点,报告期内公司重点加强营销,执行以客户需求为中心的销售策略,建立定期、稳定、高效的沟通渠道,及时了解客户需求变动情况,开展有针对性的营销活动,全方位服务客户,提升客户满意度。2019年度纸箱纸板事业部实现销售12,956.65万平米,较上年同期增加9.42%,实现营业收入4.9亿元,同比增加0.43%,经营情况有所提升。

  报告期内马来西亚废纸浆板项目顺利推进。2019年2月,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司在马来西亚投资建设140万吨项目的议案》,项目拟在马来西亚雪兰莪州Kuala Langat新建年产140万吨浆纸项目,一期先行建设两条年产40万吨废纸浆板生产线日,公司取得了浙江省商务厅核发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N08号),投资总额为29,940万美元。

  2019年3月7日,公司取得了浙江省发展和改革委员会核发的《浙江省发展和改革委员会关于境外投资项目备案通知书》(浙发改境外备字[2019]7号),对浙江景兴纸业股份有限公司在马来西亚新设景兴控股(马)有限公司(以下简称景兴马来公司)新建年产140万吨浆纸项目予以备案,项目将建设年产废纸浆板80万吨,包装原纸60万吨的生产能力,项目总投资29,940万美元。

  根据马来西亚相关法律法规要求,景兴马来公司于马来西亚从事纸浆、纸板生产须取得生产许可证。景兴马来公司已经向主管部门提交生产许可证申请,并于2019年6月27日取得了主管部门出具的编号为340/21010/046950/000001ACI的生产许可证申请的批复文件。

  根据马来西亚相关法律法规要求,景兴马来公司取得环评批复需先取得环评大纲批准文件。景兴马来公司已于2019年12月17日取得了编号为JAS.600-2/6/2(23)的环评大纲批准文件。ROHANI, SOON & ASSOCIATES已出具《法律意见书》,在取得马来西亚环境部下发的环评大纲批准文件后,景兴马来公司取得环评报告批复不存在实质性障碍。

  经公司股东大会批准,公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司出资3,000万元认缴宣城正海资本创业投资基金(有限合伙)15%基金份额,成为其有限合伙人(LP)。(关于本次投资具体内容可参考公司“临2017-063”公告)。截至本报告出具日,宣城正海资本创业投资基金(有限合伙)已完成对以下投资项目的出资:

  B、经2017年第四次临时股东大会批准,公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司认购5,000万元上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)的基金份额,成其有限合伙人(LP)。(关于本次投资具体内容可参考公司“临2017-074”公告)。报告期内,根据协议公司缴付了第二笔认购款2,000万元,截至本报告出具日,公司累计实缴出资额为3,500.00万元人民币,上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)已完成对以下项目的投资:

  ①原纸库存量较上期下降40.78%,主要系本期销量较上年同期上升幅度大于产量上升幅度,致使期末库存减少;

  ②生活用纸成品销售量、生产量较上期分别增加39.64%、43.03%,主要系订单增加所致;

  ③生活用纸原纸库存量较上期增加30.95%,主要系本期销量较上年同期有所下降,产量变动较小,致使期末库存增加。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  报告期内,公司经营状况稳定,产品销售情况良好,主要产品销量比去年同期略有上升,但受价格下降影响,全年实现销售收入52.51亿元,较去年同期下降11.57%%;

  2019年度,公司实现营业利润23,700.38万元,归属于上市公司股东的净利润为18,866.81万元,分别较上年同期下降45.22%、43.73%,主要是由于宏观经济增速放缓的影响,下游包装行业市场需求不振,成品纸市场价格较上年出现下降,导致公司报告期内营业收入亦有所下降。与此同时,受外废进口配额收紧的影响,国废需求增加,国内废纸价格处于相对高位,废纸价格与成品纸价差相对缩小,使公司2019年度产品毛利率较上年有所下降,导致营业利润和归属于上市公司股东的净利润下降。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年3月23日向全体董事以电子邮件方式发出的召开六届二十四次董事会会议的通知,公司六届二十四次董事会以现场结合通讯的方式于2020年4月2日10:00在公司705会议室召开。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事9人,其中以通讯表决方式出席会议的董事有沈凯军、朱锡坤、金赞芳,合计3人。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持,经与会董事充分讨论,审议并通过以下议案:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2019年度总经理工作报告》。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2019年度董事会工作报告》。

  《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(),独立董事将在2019年年度股东大会上述职。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2019年年度报告摘要》及《2019年年度报告全文》。

  《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网。《2019年年度报告摘要》于2020年4月3日披露于《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:临2020-013。

  五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

  《2019年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该事项发表的独立意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此发表的《内部控制的鉴证报告》(天健审〔2020〕1259号)详见2020年4月3日巨潮资讯网。

  七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》。

  八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。2020年审计费用拟提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况协商确定。

  具体内容详见公司于2020年4月3日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于拟续聘会计师事务所的公告》,公告编号:临2020-014。

  九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现的净利润为138,991,567.94元,按10%提取法定盈余公积,加上母公司期初未分配利润918,289,921.11元,扣除实施2018年度利润分配派发的现金红利22,224,020.00元,本年度母公司可供分配利润为1,021,158,312.26元。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为188,668,135.80元,本年度合并报表的可供分配利润为1,446,360,676.08元。

  公司董事会提出本年度利润分配方案为:以截至2019年12月31日股本1,111,201,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。合计派发现金红利38,892,035.00元。

  公司独立董事、监事会同意董事会提出的利润分配方案。具体内容详见公司于2020年4月3日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2019年度利润分配预案的公告》,公告编号:临2020-015。

  十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》。

  1、根据公司及各控股子公司的2020年度生产经营计划和资金使用计划,同意本公司及控股子公司在2020年度在不超过50亿元人民币(或等值人民币)的总额度向银行申请授信。

  2、提请股东大会授权董事长根据公司及子公司的实际经营情况,在总授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度,并签署相关协议。

  十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2020年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》。

  根据二○二〇年公司整体生产经营计划和资金需求情况,结合二○一九年的实际经营及资金利用情况,对二○二〇年度子公司需向银行融资的情况进行了预测分析,拟在二○二〇年度由本公司对子公司、并由部分子公司为母公司向银行融资提供担保额度,担保有效期自股东大会批准之日起12个月。同时,提请股东大会授权董事长具体负责签订相关担保协议。

  具体内容详见公司于2020年4月3日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2020年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的公告》,公告编号:临2020-016。

  十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》。

  同意公司在2020年度与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议,为双方自身及双方控股子公司一年以内的借款提供不超过30,000万元人民币担保。

  具体内容详见公司于2020年4月3日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告》,公告编号:临2020-017。

  十三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

  本次董事会通过的议案二、三、四、八、九、十、十一、十二需提交股东大会审议通过后方能实施,董事会提议在2020年4月24日召集召开2019年年度股东大会。

  有关本次股东大会的具体内容详见公司于2020年4月3日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于召开2019年年度股东大会的通知》,公告编号:临2020-018。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)六届董事会二十四次会议决定于2020年4月24日(星期五)13:30召开公司2019年年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (1)现场会议召开时间:2020年4月24日(星期五)13:30-15:00;

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月24日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过互联网投票系统投票开始时间为2020年4月24日9:15一15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1)在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议地址:浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司707会议室。

  7、《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》;

  8、《关于2020年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》;

  以上提案经六届董事会二十四次会议、六届监事会二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月3日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网()的相关公告信息。

  根据公司《章程》规定,提案8、提案9合计拟提供的担保额度(含子公司为上市公司提供的担保额度)超过公司最近一期经审计总资产的30%,需以特别议案通过,即经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其余议案均经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

  上述提案5、提案6、提案8、提案9将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。(注:中小投资者是指一下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

  (3)异地股东可以采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室,邮编:314214(信封请注明“股东大会”字样),传线时前送达公司为准。公司不接受电线一11:00,下午14:00一17:00。

  3、登记地点及联系方式:浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室,联系人:吴艳芳,电话,传线、与会人员的食宿及交通费用自理。

  5、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  本次股东大会公司,将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

  3、填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年4月24日(现场股东大会召开当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2019年年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示代为行使表决权:

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2020年3月23日向全体监事以电子邮件方式发出的召开六届二十一次监事会会议通知,公司六届二十一次监事会于2020年4月2日10:30在公司705会议室召开,应出席本次会议的监事为3人,实际出席监事3人。会议由监事会召集人沈强先生主持,符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议并通过以下议案:

  一、以3票赞成, 0票反对,0票弃权审议通过《2019年度监事会工作报告》。

  二、以3票赞成, 0票反对,0票弃权审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》并提出如下审核意见:

  经审核,监事会认为公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中,未发现年报信息和重要财务数据提前泄露的情况。

  《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网。《2019年年度报告摘要》于2020年4月3日披露于《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:临2020-013。

  三、以3票赞成, 0票反对,0票弃权审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现的净利润为138,991,567.94元,按10%提取法定盈余公积,加上母公司期初未分配利润918,289,921.11元,扣除实施2018年度利润分配派发的现金红利22,224,020.00元,本年度母公司可供分配利润为1,021,158,312.26元。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为188,668,135.80元,本年度合并报表的可供分配利润为1,446,360,676.08元。

  公司董事会提出本年度利润分配方案为:以截至2019年12月31日股本1,111,201,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。合计派发现金红利38,892,035.00元。。

  公司监事会认为,公司2019年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报计划(2018年-2020年)》中对利润分配的相关规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司和中小投资者利益的情形,因此监事会同意董事会提出的利润分配预案。

  具体内容详见公司于2020年4月3日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2019年度利润分配预案的公告》,公告编号:临2020-015。

  四、以3票赞成, 0票反对,0票弃权审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

  监事会对董事会关于公司2019年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内,公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。董事会出具公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

  五、以3票赞成, 0票反对,0票弃权审议通过《关于2020年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》。

  具体内容详见公司于2020年4月3日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2020年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的公告》,公告编号:临2020-016。

  六、以3票赞成, 0票反对,0票弃权审议通过《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》。

  具体内容详见公司于2020年4月3日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告》,公告编号:临2020-017。

  七、以3票赞成, 0票反对,0票弃权审议通过《监事会对2019年度相关事项意见》:

  2019年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定,认真履行相关职责,对公司依法运作、财务情况、募集资金运用、公司担保情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查,根据检查结果,对2019年度的有关情况发表如下意见:

  公司监事会依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责,对公司及下属公司2019年依法运作,董事、高级管理人员执行职务等情况进行了监督,并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为公司重大决策严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定,决策依据充分,决策程序合法有效;公司建立了较完善的内部控制制度,董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作,决策合理,认真执行了股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事和高级管理人员在执行公司职务时,不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

  2019年,公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,监事会认为,公司设有独立的财务部门,建有独立的财务账册进行独立核算,财务内控制度健全,财务运作规范,财务状况良好。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2019年度财务状况出具了“天健审〔2020〕1258号”的审计报告,监事会认为该审计报告线年度的财务状况和经营成果。

  2019年度,公司对外担保行为都经过了必要的决策程序,合法合规,未存在损害部分股东权益或造成资产流失的情况。

  2019年度,公司无重大关联交易。与日常经营相关的关联交易符合《公司章程》、《关联交易实施细则》的规定,符合法定程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  公司监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内,公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。董事会审计委员会出具的《公司内部控制的自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

  公司监事会认为:公司已经建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效的执行,内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用,有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日召开六届董事会二十四次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,现将有关事项公告如下:

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定2020年度审计费用。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  审计委员会事前与天健相关人员进行了充分的沟通与交流,并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查,将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会,建议继续聘任天健担任公司2020年度的审计机构。

  经过认真审查,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益;同时天健具备较好的服务意识、职业操守和履职能力,续聘天健亦有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量,因此我们提议继续聘任天健为公司2020年度审计机构,并同意将该续聘议案提交公司董事会审议。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关规定,我们对公司继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构事宜发表独立意见如下:

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,能够严格遵守职业道德规范,工作认真、严谨,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘天健有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量;本次续聘审计机构审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此我们同意续聘天健为公司2020年审计机构,并同意提请2019年年度股东大会审议。

  公司六届二十四次董事会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健为公司2020年度审计机构。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定2020年度审计费用。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

  3、公司独立董事关于六届二十四次董事会审议事项的事前认可意见及独立意见;

  4、天健营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日召开六届董事会二十四次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提请2019年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现的净利润为138,991,567.94元,按10%提取法定盈余公积,加上母公司期初未分配利润918,289,921.11元,扣除实施2018年度利润分配派发的现金红利22,224,020.00元,本年度母公司可供分配利润为1,021,158,312.26元。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为188,668,135.80元,本年度合并报表的可供分配利润为1,446,360,676.08元。

  公司董事会提出本年度利润分配方案为:以截至2019年12月31日股本1,111,201,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。合计派发现金红利38,892,035.00元。

  本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害小股东权益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报计划(2018年-2020年)》的要求。

  独立董事认为:公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报计划(2018年-2020年)》中对利润分配的相关规定,充分考虑到全体股东的利益和公司的发展情况,有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护。

  独立董事同意董事会提出的利润分配预案,并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

  监事会认为,公司2019年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报计划(2018年-2020年)》中对利润分配的相关规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司和中小投资者利益的情形,因此监事会同意董事会提出的利润分配预案。

  3、公司独立董事关于六届二十四次董事会审议事项的事前认可意见及独立意见。

  证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2020-013


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